厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年12月25日召开◈ღ。福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托◈ღ，指派廖明骐律师◈ღ、王笑琦律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会◈ღ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）◈ღ、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定凯发天生赢家一触即发官网◈ღ，◈ღ，对本次股东大会的召集和召开程序三国敢达◈ღ、出席会议人员的资格◈ღ、召集人资格三国敢达◈ღ、会议表决程序以及表决结果进行验证◈ღ，并出具本法律意见书◈ღ。

　　一◈ღ、本次股东大会的召集凯发国际K8官网◈ღ、召开程序 1. 2024年12月9日◈ღ，公司召开第六届董事会第二十八次会议◈ღ，会议决议召集召开公司2024年第一次临时股东大会◈ღ，并于2024年12月10日在《证券日报》《证券时报》◈ღ、巨潮资讯网上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）◈ღ。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人凯发国际K8官网◈ღ、召开方式◈ღ、召开时间◈ღ、召开地点◈ღ、会议出席对象◈ღ、会议审议事项◈ღ、出席现场会议登记事项◈ღ、参加网络投票的具体操作流程等事项◈ღ。 2. 公司本次股东大会现场会议于2024年12月25日下午14:30在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室如期召开◈ღ，本次股东大会由公司董事长许晓光先生主持凯发就来凯发天生赢家一触即发◈ღ。◈ღ，现场会议召开的时间◈ღ、地点与《会议通知》载明的内容一致三国敢达◈ღ。 3. 本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行◈ღ，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为◈ღ：2024年12月25日上午9:15-9:25◈ღ，9:30-11:30◈ღ，下午13:00-15:00◈ღ；通过互联网投票平台的投票时间为◈ღ：2024年12月25日9:15-15:00◈ღ。

　　二◈ღ、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 1. 本次股东大会由公司董事会召集◈ღ，根据《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定◈ღ，董事会有权召集股东大会三国敢达◈ღ，召集人的资格合法有效◈ღ。 2. 根据《会议通知》◈ღ，本次股东大会的股权登记日为2024年12月20日◈ღ。经本所律师查验◈ღ，现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计3名◈ღ，持有公司股份共计522,589,820股◈ღ，约占公司有表决权股份总数的45.1381%凯发国际K8官网◈ღ。公司董事◈ღ、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会◈ღ，本所律师现场出席了本次股东大会◈ღ。根据《股东大会规则》《公司章程》的规定◈ღ，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格凯发国际K8官网◈ღ。公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台◈ღ。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计162名◈ღ，持有公司股份共计19,752,544股◈ღ，约占公司有表决权股份总数的1.7061％◈ღ。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格◈ღ，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份◈ღ。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查凯发一触即发◈ღ，◈ღ，在参与网络投票的股东资格均符合法律◈ღ、行政法规◈ღ、规范性文件及《公司章程》规定的前提下◈ღ，相关出席会议股东符合资格◈ღ。

　　三◈ღ、关于本次股东大会的议案 本次股东大会审议的议案属于股东大会的职权范围◈ღ，有明确的议题和具体决议事项三国敢达◈ღ，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致◈ღ，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定◈ღ。

　　四◈ღ、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 经本所律师查验◈ღ，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议◈ღ，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决凯发国际K8官网◈ღ。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由股东代表◈ღ、监事代表及本所律师参加计票◈ღ、监票◈ღ。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后◈ღ，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果◈ღ。 （二）表决结果 《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》属于关联议案◈ღ，持有“合兴转债”的关联股东已回避表决◈ღ，具体表决结果为◈ღ：539,066,151股赞成◈ღ，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.3996%◈ღ；2,991,473股反对◈ღ，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.5516%◈ღ；264,740股弃权◈ღ，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0488%◈ღ。表决结果◈ღ：通过◈ღ。其中◈ღ，中小投资者表决结果为◈ღ：17,189,831股赞成◈ღ，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的84.0741%◈ღ；2,991,473股反对◈ღ，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的14.6311%◈ღ；264,740股弃权◈ღ，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的1.2948%◈ღ。

　　五◈ღ、结论意见 综上所述◈ღ，本所律师认为凯发国际K8官网◈ღ，公司本次股东大会的召集及召开程序◈ღ、出席会议人员资格及会议召集人的资格◈ღ、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定三国敢达◈ღ，出席本次股东大会人员的资格合法有效◈ღ，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效三国敢达k8凯发◈ღ。◈ღ。

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